Principer för bolagsstyrning

Övergripande struktur

En god bolagsstyrning är en viktig komponent i att säkerställa att AddLife AB sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrningen inom AddLife AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.

AddLife-koncernen består av cirka 85 bolag i 30 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AddLife AB, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Utöver vad som följer av den svenska aktiebolagslagen, tillämpliga svenska och utländska förordningar och föreskrifter samt lagar och regler, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk för emittenter, är koncernens bolagsstyrning baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Bolagsstyrningsrapporten finns på bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning.

God efterlevnad av Koden, börsregler och god sed

AddLife följer Kodens princip ”följ eller förklara” och för räkenskapsåret 2025 har AddLife i alla väsentliga avseenden följt Koden, dock med en avvikelse.  Avvikelsen återfinns i avsnittet om valberedningen. Inga överträdelser av tillämpliga börsregler har skett och inte heller har några överträdelser av god sed på aktiemarknaden rapporterats av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2025.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen är bolagets firma AddLife AB och bolaget är ett publikt bolag. Bolagets senaste räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. Bolagets verksamhet är ”att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet”. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Den senaste registrerade bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2023 och finns i sin helhet på Bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsordning.

Aktiestruktur och ägare

Per den 31 december 2025 hade bolaget 11 334 aktieägare och de 10 största ägarna kontrollerade 52 procent av aktiekapitalet och 63 procent av rösterna. Vid räkenskapsårets slut uppgick andelen svenska ägare till 64 procent och utländska investerare ägde 36 procent av kapitalet. Andelen juridiska personer uppgick till 89 procent och fysiska personer uppgick till 11 procent av aktiekapitalet. RoosGruppen AB (Håkan Roos via bolag) och Tom Hedelius är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämma ska hållas en gång om året senast under juni månad. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Information om tidigare årsstämmor samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt
Aktieägare som fem vardagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera AddLife begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Årsstämma 2025
AddLifes årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2025 i Stockholm. Vid stämman var 276 aktieägare representerade, personligen eller genom ombud. Dessa representerade 75,80 procent av rösterna och 68,53 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö.

Årsstämman år 2025 beslöt:

• Att fastställa räkenskaperna för år 2024
• Utdelningen fastställdes till 0,75 kronor per aktie, oavsett aktieslag
• Att balansera bolagets vinst i ny räkning
• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
• Att till styrelseledamöter omvälja Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Eva Nilsagård, Stefan Hedelius och Eva Elmstedt samt nyval av Kristina Patek.
• Att omvälja Johan Sjö till styrelsens ordförande
• Att till revisor nyvälja revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (”PwC”)
• Att godkänna styrelsens ersättningsrapport
• Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledande befattningshavare
• Att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget
• Att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet B-aktier

Årsstämmans övriga beslut framgår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om årsstämman
2025 finns tillgängligt på www.add.life/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma.

Årsstämma 2026
AddLifes årsstämma 2026 kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2026 kl 16.00 i World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. 

För ytterligare information om årsstämman 2026 se AddLifes hemsida: www.add.life/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma

Valberedningens uppgifter
Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av revisionsbolag och revisionsarvode samt principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningens sammansättning
Vid årsstämma den 1 september 2016 fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning, som gäller tillsvidare. Det innebär att årsstämman inte årligen fattar beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag, om inte själva principerna eller uppdraget ska ändras. Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2026
Valberedningen består av bolagets styrelseordförande, Johan Sjö, samt Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Peter Nygren (utsedd av Odin Fonder), Andreas Wallheim (utsedd av SEB Investment Management) och Patricia Hedelius (utsedd av AMF). Valberedningens sammansättning offentliggjordes på Bolagets hemsida den 2 december 2025. Av valberedningens ledamöter är två styrelseledamöter och en ledamot i valberedningen beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen är Håkan Roos.

Inför årsstämman 2026 hade valberedningen två protokollförda möten där samtliga ledamöter var närvarande. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Avvikelser
Bolaget har en avvikelse från Koden då Bolaget offentliggjorde namnen på valberedningens ledamöter den 2 december 2025, vilket är kortare än sex månader före årsstämman 2026. 

Styrelsens uppgifter
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet så att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för AddLifes organisation och förvaltning. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens sammansättning och oberoende
Enligt AddLifes bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelsen består sedan årsstämman den 8 maj 2025 av sex ledamöter varav två är män och fyra är kvinnor.

Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning under 2025 uppfyllt de krav på oberoende som uppställs i Koden. Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Eva Elmstedt, Eva Nilsagård och Kristina Patek är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Styrelsens ansvar och arbete
Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, AddLifes bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policys för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Kommunikationspolicy och Uppförandekod. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade. Styrelsen ansvarar vidare för att Bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar även för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsredovisningen för årsstämman.

Styrelsen ansvarar även för att Bolagets verksamhet bedrivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk, däribland EU:s nya hållbarhetsregelverk såsom CSRD. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Bolagets hållbarhetsrapportering och ska säkerställa att rapporteringen är ändamålsenlig, väsentlighetsbaserad och ger en rättvisande bild av koncernens väsentliga påverkan, risker och möjligheter inom miljö-, sociala och styrningsrelaterade områden.

Styrelsen säkerställer att hållbarhetsfrågor integreras i bolagets strategi, affärsplaner och riskhantering. Under 2025 har styrelsen särskilt följt arbetet med att implementera CSRD och de europeiska rapporteringsstandarderna (ESRS) i AddLife-koncernen.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. I december 2025 genomfördes, under styrelseordförandes ledning, den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Arbetsordningen fastställer hur arbetet skall fördelas mellan styrelsens ledamöter inklusive dess utskott samt verkställande direktören, antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar för hur den finansiella rapporteringen till styrelsen skall ske.

Styrelsens arbete 2025
Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 12 styrelsemöten, varav 5 före årsstämman 2025 och 7 efter. Styrelseledamöternas närvaro framgår av nedan tabell.
Styrelsen har vid de ordinarie mötena behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning och årsplan, såsom uppföljning av verksamheten och affärsläget, ekonomisk rapportering, beslut om aktuella företagsförvärv, fastställt policydokument samt genomgång av intern kontroll och bolagsstyrning.
Styrelsen har därtill under året behandlat koncernens långsiktiga målsättningar och strategi, hållbarhetsfrågor, uppföljning av lönsamhetsförbättringar, successionsplanering och övergripande organisatoriska frågor samt finansiering.
Styrelsen säkerställer att den har relevant hållbarhetskompetens för att kunna övervaka bolagets hållbarhetsarbete, inklusive väsentliga påverkan, risker och möjligheter. Under året har styrelsen genomgått ett internt utbildningsprogram där fokus har legat på CSRD, CSDDD och deras konsekvenser för AddLife.

Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Stefan Hedelius. Ersättningsutskottet har utarbetat ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget har behandlats av styrelsen och kommer att läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
Ersättningsutskottet har haft ett möte under räkenskapsåret. Vid mötet var samtliga ledamöter i utskottet närvarande.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i sin helhet och Eva Nilsagård är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Utskottets arbete bedrivs som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet övervakar, utöver den finansiella rapporteringen, även hållbarhetsrapporteringen och den interna kontrollen kopplad till denna. I uppdraget ingår att följa upp hur koncernen implementerar och tillämpar de nya kraven enligt CSRD och ESRS, inklusive processer för dubbel väsentlighetsanalys, datainsamling och kvalitetssäkring av hållbarhetsdata.
Revisionsutskottet har haft fyra möten under 2025 i samband med publiceringen av delårsrapporterna. Vidare har AddLifes riskmatris diskuterats och bolagets externa revisorer har avrapporterat från interims- och årsbokslutsgranskningen.
Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2025, haft en genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Styrelsen hade vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av VD eller andra i bolagsledningen.

Under 2025 har revisionsutskottet särskilt följt arbetet med att utveckla styrning, processer och kontrollaktiviteter kopplade till hållbarhetsrapporteringen samt hållit sig informerat om revisorns iakttagelser avseende granskningen av hållbarhetsrapporten. 

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman. Årsstämman 2025 beslutade om ett totalt arvode om 3 125 000 SEK för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser 1 000 000 SEK arvode till styrelsens ordförande och 425 000 SEK arvode till var och en av övriga ledamöter. Dessutom utgår 150 000 SEK i arvode till ordförande i revisionsutskottet samt 50 000 SEK till var och en av ledamöter i ersättningsutskottet.

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (”PwC”) valdes till Bolagets revisor vid årsstämman den 8 maj 2025 för tiden intill utgången av årsstämman 2026. Huvudansvarig revisor är Fredrik Göransson. PwC genomför revisionen i AddLife AB samt i vissa av dotterbolagen.

Bolagets revisorer arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolagsledningar, koncernledningen och till AddLifes styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisorer deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

De externa revisorernas oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden de externa revisorerna får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. PwC prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till Bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till AddLife. PwC har under nuvarande räkenskapsår haft rådgivningsuppdrag avseende främst intern kontroll- och redovisningsområdet. Det sammanlagda arvodet för PwC:s tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2025 till 1 MSEK.

Kvartalsvis revisorsgranskning
AddLifes niomånadersrapport har under räkenskapsåret 2025 översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor, Göteborg
Fredrik Göransson
Född: 1973
Revisor i bolaget sedan: maj 2025
Övriga uppdrag: Saab AB, Bilia AB, Seafire AB

All verksamhet inom AddLife-koncernen ska bedrivas i enlighet med koncernens Uppförandekod och tillhörande policys, bland annat avseende anti-korruption, konkurrensrätt, dataskydd och mänskliga rättigheter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en ändamålsenlig struktur för regelefterlevnad inom koncernen och följer regelbundet upp arbetet med etik- och regelefterlevnadsfrågor.

AddLife har ett visselblåsarsystem som gör det möjligt för medarbetare och andra intressenter att anonymt rapportera misstänkta överträdelser av lagar, interna regler eller Uppförandekoden. Rapporter följs upp enligt etablerade rutiner och alla ärenden rapporteras till styrelsen i enlighet med fastställda instruktioner.